[董事会]朗科科技:第二届董事会第十八次(定期)会议决议公告

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[董事会]朗科科技:第二届董事会第十八次(定期)会议决议公告

时间:2012年08月24日 21:46:32 中财网


证券代码:300042 证券简称:朗科科技 公告编号:2012-053

深圳市朗科科技股份有限公司

第二届董事会第十八次(定期)会议决议公告

本公司及除邓国顺、钟刚强、王荣以外的董事会成员保证公告内容真实、准确
和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事邓国顺、钟刚强、王荣认为公司没有完整披露其反对理由因而无法保证公
告内容真实、准确和完整。





深圳市朗科科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次(定期)
会议通知于2012年8月13日以电子邮件方式发出,于2012年8月23日,在公司
会议室召开。会议以现场与通讯结合方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董
事8名,缺席董事1名,其中王全祥以通讯方式出席会议,董事王韦东因在国外未出
席本次董事会也未委托其他董事代为出席及表决。公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决
议:

(一) 会议以5票同意、0票反对、3票弃权,审议通过了《2012年半年度财务报告》


邓国顺、王荣、钟刚强:弃权。

弃权主要理由:《2012年半年度财务报告》对广西政府重大产业发展专项资金
的财务处理与深圳市鹏城会计师事务所有限
 
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