[董事会]太阳鸟:第二届董事会第五次会议决议
时间:2012年08月24日 22:02:41 中财网
证券代码:300123 证券简称:太阳鸟 公告编号:2012-034 太阳鸟游艇股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 太阳鸟游艇股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2012年 8月18日以书面及电子邮件形式送达给全体董事,会议于2012年8月23日9:00在公司会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董 事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等 有关规定。 会议由董事长李跃先先生主持,经与会董事审议,会议表决通过了以下议案: 一、审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》 公司《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站,《2012 年半 年度报告摘要》刊登于2012 年8 月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 《公司章程修正案》与本公告同时刊登在证监会指定信息披露网站。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于实施〈企业会计准则第15号-建造合同〉的议案》 鉴于公司在去年年底变更了经营范围,增加了金属材料船舶的建造业务,且已于最近成 功