[董事会]春兴精工:二届董事会八次会议决议公告
时间:2012年08月24日 23:36:07 中财网
证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2012-039 苏州春兴精工股份有限公司 二届董事会八次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议, 于2012年8月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于 2012年8月23日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙 洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公司监事、董事 会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议: 一、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《2012年半年度报告及 摘要》; 《2012年半年度报告及摘要》具体内容详见2012年8月25日《证券时报》 和信息披露网站巨潮资讯网()。 二、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《2012年半年度利润分 配预案》; 公司2012年半年度实现净利润13,741,389.31元(系母公司净利润),加上 年结转未分配利润43,314,173.39元,期末实际可供股东分配的利润为 57,055,562.70元。 公司拟以 2012年半年度末公司总股本284,000,000股为基数,按每10股派 1元(含税)分配,共派发股利人民币28,400,000元。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于为春兴铸造(苏 州工业园区)有限公司提供银行授信担保的议案》; 《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证 券时报》及巨潮资讯网()。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于为迈特通信设 备(苏州)有限公司提供银行授信担保的议案》; 《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证 券时报》及巨潮资讯网()。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于为苏州工业园 区永达科技有限公司提供银行授信担保的议案》; 《关于对全资子公司提供担保的公告》具体内容详见2012年8月25日《证 券时报》及巨潮资讯网()。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权,审议通过《关于召开2012年 第四次临时股东大会的议案》。 会议决定于2012年10月10日召开公司2012年第四次临时股东大会,审议 上述有关议案,具体情况详见2012年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网站 ()的《2012年第四次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司 董 事 会 2012年8月25日