[股东会]吉林森工：2012年第二次临时股东大会会议文件
时间：2012年08月29日 01:25:27 中财网
吉林森林工业股份有限公司
JILIN FOREST INDUSTRY CO., Ltd.
2012年第二次临时股东大会会议文件
二〇一二年九月七日
目 录
会议规则…………………………………………………………1
会议议程…………………………………………………………1
议案一、分红政策及未来三年股东回报规划………………………1
议案二、关于修改《公司章程》的议案………………………7
议案三、关于大连吉森置业有限责任公司债权转让的议案…………9
2012年第二次临时股东大会决议………………………………16
会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规和.公
司章程.及.公司股东大会议事规则.的规定，特制定本会议
规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席
会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
2、会议出席对象
(1)公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人
出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为2012年9
月5日，凡是在2012年9月5日下午上交所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均
可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出
席会议；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)经公司董事会批准参会的有关人士。
二、会议表决方式
1、股东及股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方
式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大
会但没有发言权、质询权、表决权。出席会议的股东及股东代
理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。
2、本次会议共审议三项议题，第一、三项为普通决议，由
出席大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过方为有
效；第二项为特别决议，由出席大会的股东及股东代理人所持
表决权过2/3以上通过方为有效。
3、根据.公司章程.，本次股东大会所审议的议案采取记
名投票方式表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上
写明姓名和实际持有（或代表）的股份数量。
4、股东及股东代理人对本次会议议案可在：“同意”、“反
对”或“弃权”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划
视为弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为
“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据.公司法.、.公司章程.及.公司股东大会议事规
则.的有关规定，本次股东大会监票小组由2名股东代表、1名
监事和1名律师组成。其中，总监票人1名，由公司监事担任。
总监票人、监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席会议
的股东及股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布
表决结果后，立即要求重新点票。
2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通
过。
四、其他事项
公司董事会聘请的吉林今典律师事务所执业律师出席本次
股东大会，并出具法律意见书。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一二年九月七日
