A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—19
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
广州汽车集团股份有限公司
第三届董事会第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年8月27日，广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第4次会议于广州花园酒店三楼玉兰厅以现场方式召开，会议应出席董事15名，实际到会董事14名，丁宏祥董事因事请假，授权委托卢飒董事代表表决并签署会议文件，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于2012年半年度报告及其摘要的议案》，批准2012年半年报告及其摘要（A股）、中期报告及业绩公告（H股），批准2012年半年度向全体股东派发每股0.07元人民币（含税）的现金股利。
审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于吸收合并全资子公司广州汽车集团公司的议案》。
审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2011年度高级管理人员绩效考核的议案》。
审议结果：同意15票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票。
以上第2、3项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2012年8月27日
A 股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2012—20
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
广州汽车集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司广州汽车集团公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为优化内部管理结构，提高运营效率，公司拟对全资子公司--广州汽车集团公司实施整体吸收合并。
本次吸收合并不构成关联交易，根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次吸收合并尚需公司股东大会审议。
一、合并各方的基本情况介绍
合并方— 广州汽车集团股份有限公司
被合并方— 广州汽车集团公司
1、广州汽车集团股份有限公司
广州汽车集团股份有限公司成立于1997年6月，现注册资本人民币643,502万元，注册地为广州市越秀区东风中路448-458号成悦大厦23楼，法定代表人：张房有。经营范围：汽车工业及配套工业的投资业务；汽车工业技术开发、技术转让
